La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, informó que han
identificado tres mil millones de pesos en desvíos de recursos por parte del
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) durante la administración de
Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados
Unidos.
“Estamos rastreando la
información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un
claro acto de corrupción y presentaremos las denuncias a la brevedad”, aseguró
el funcionario.
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Durante su participación en
una conferencia conjunta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
el sector empresarial, también destacó que han iniciado investigaciones en
contra de clubes deportivos de fútbol y promotores por posibles
operaciones con lavado de dinero.
Santiago Nieto mencionó que se
ha planteado la posibilidad de que los clubes y promotores deportivos sean
considerados dentro de las actividades vulnerables que regula la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, conocida como “ley antilavado”.
“Y dentro de la evaluación de
riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”,
agregó.
Otra de las investigaciones
que está llevando a cabo la UIF es en contra de servidores de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) de la administración pasada, encabezada por
Enrique Peña Nieto.
“Se han desarrollado
Investigaciones relacionados con posibles actos de lavado de dinero y
corrupción política vinculada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) de la anterior administración”, aseguró.
El titular de la UIF, Santiago
Nieto Castillo, se reunió con el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para
analizar “casos de corrupción”, y aseguró que en el sexenio de Peña Nieto, “no
dejaron piedra sin labrar”.
Ahora, Nieto Castillo dijo que
coincide con la posición del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués en
el sentido de la existencia de “pagos superfluos y un posible desvío de
recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero” en el CPTM.
Vía: Noticias ZMG
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